الداخلة : الخميس 19 يوليو 2018 03:05



أضيف في 19 يونيو 2018 الساعة 00:06

إخضاع هواتف 12 رجل أعمال و نافذين متورطين في تبييض الأموال و تهريبها للخارج للمراقبة


الداخلة الرأي:متابعة

 

انتقلت التحقيقات إلى السرعة القصوى في ملف تورط رجال أعمال ونافذين في تهريب العملة إلى الخارج وتبييض الأموال، بعد إخضاع هواتف 12 شخصا للمراقبة وتعقب اتصالاتهم داخل المغرب وخارجه وفحص تسجيلات هاتفية سابقة تعود إليهم، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب وتبييض الأموال في إسبانيا وفرنسا المرتبطتين مع المملكة باتفاقيات تعاون في هذا الشأن.


 





مصادر مطلعة، كشفت عن تجميد 12 رجل أعمال، موضوع المراقبة، أسفارهم إلى الخارج، تحديدا نحو أوربا، مخافة إيقافهم من قبل المصالح الأمنية الإسبانية أو الفرنسية، وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم مطالبين بتبرير كيفية نقل أموالهم إلى الخارج بعيدا عن القنوات القانونية ومصادر هذه الأموال تورد “الصباح”.

و أعدت إدارة الجمارك لائحة بمجموعة من الأسماء المتورطة في تهريب العملة، بهدف استثمارها في مشاريع اقتصادية، استنادا إلى معطيات دقيقة توصلت بها من نظيرتها فى إسبانيا وفرنسا وثلاث دول أخرى.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة واستعمالها في تسهيل وتنظيم عمليات للهجرة الغير الشرعية
وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتكررة على مهنيي القطاع
هذه حقيقة إشاعة زواج فتاتين بوجدة أثار ضجة بـ”فيسبوك”
جلالة الملك: التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن إجراءات موسم الحج لهذه السنة
تأجيل تاريخ الشروع في منع الأعمدة الواقية الأمامية للمركبات
وزارة التعليم تكشف عن لائحة عطل الموسم الدراسي المقبل
شرطي ينتحر بإطلاق الرصاص على نفسه داخل منزله !
المالية تحقق في خروقات صفقات
مغربي في 69 من العمر يحصل على شهادة الباكالوريا