الداخلة : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 03:49



أضيف في 19 يونيو 2018 الساعة 00:06

إخضاع هواتف 12 رجل أعمال و نافذين متورطين في تبييض الأموال و تهريبها للخارج للمراقبة


الداخلة الرأي:متابعة

 

انتقلت التحقيقات إلى السرعة القصوى في ملف تورط رجال أعمال ونافذين في تهريب العملة إلى الخارج وتبييض الأموال، بعد إخضاع هواتف 12 شخصا للمراقبة وتعقب اتصالاتهم داخل المغرب وخارجه وفحص تسجيلات هاتفية سابقة تعود إليهم، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب وتبييض الأموال في إسبانيا وفرنسا المرتبطتين مع المملكة باتفاقيات تعاون في هذا الشأن.


 





مصادر مطلعة، كشفت عن تجميد 12 رجل أعمال، موضوع المراقبة، أسفارهم إلى الخارج، تحديدا نحو أوربا، مخافة إيقافهم من قبل المصالح الأمنية الإسبانية أو الفرنسية، وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم مطالبين بتبرير كيفية نقل أموالهم إلى الخارج بعيدا عن القنوات القانونية ومصادر هذه الأموال تورد “الصباح”.

و أعدت إدارة الجمارك لائحة بمجموعة من الأسماء المتورطة في تهريب العملة، بهدف استثمارها في مشاريع اقتصادية، استنادا إلى معطيات دقيقة توصلت بها من نظيرتها فى إسبانيا وفرنسا وثلاث دول أخرى.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
ناصر بوريطة يتباحث بواشنطن مع أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي
إطلاق رصاص لتوقيف أفراد عصابة إجرامية
رجال الحموشي يفككون شبكة إرهابية وإجرامية من 12 عضوا بطنجة والبيضاء
بوريطة يجري مباحثات بالبيت الأبيض مع جون بولتون
طقس الثلاثاء..أمطار بالأقاليم الجنوبية وهذه أبرز التوقعات!
اللائحة الكاملة للموشحين من رجال التعليم والطلبة والتلاميذ من قبل الملك محمد السادس
جلالة الملك يترأس حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين
الملك يستدعي رؤساء الجهات وحديث عن إعطاء نفس جديد للجهوية المتقدمة
وزير الداخلية يستنفر الجماعات الترابية
توقيف والي أمن ‘سكران’ تسبب في حادثة سير خطيرة !